Vợ chồng 'Phú Lê' bị khởi tố vì sai phạm kế toán và hóa đơn trái phép

Tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (biệt danh Phú Lê, sinh năm 1980) cùng vợ là Lã Thúy Kiều (sinh năm 1985), cùng trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, và hai người khác gồm Phùng Thị Khanh (sinh năm 1981, trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám) và Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1976, trú tại phường Bạch Mai). Các bị can bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm của nhóm đối tượng này. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập ba công ty gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Thông qua các công ty này, Kiều đã thuê gia công và buôn bán nhiều loại hàng hóa ra thị trường. Dù thường xuyên thay đổi người đại diện pháp luật, nhưng trên thực tế, mọi hoạt động vẫn do chính Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng từ nhiều nguồn và bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn, không kê khai thuế đầy đủ. Ngoài tài khoản công ty, cặp vợ chồng này còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền bán hàng, tổng số tiền lên tới hơn 107 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này không được phản ánh đúng vào sổ sách kế toán của công ty. Để hợp thức hóa số tiền trên và giảm số thuế phải nộp, Kiều đã kê khai và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh cá thể, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Quá trình hoạt động, công ty này còn cố tình không xuất hóa đơn khi bán hàng, khiến hàng hóa thực tế đã bán nhưng trên sổ sách vẫn ghi là tồn kho. Để đối phó với cơ quan thuế, Kiều đã chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn khống. Trong đó, Phùng Thị Khanh (tên gọi khác là Phùng Thị Thanh) là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty và hộ kinh doanh của Kiều và Phú. Riêng Nguyễn Thị Hương Lan, dù là luật sư nhưng đã tích cực giúp sức cho Lã Thúy Kiều trong các hành vi sai phạm nêu trên.

Nguồn: Báo Pháp Luật Việt Nam - https://baophapluat.vn/khoi-to-vo-chong-giang-ho-mang-phu-le.html